Brasil investiga blanqueo de millones de dólares procedentes de Venezuela

El Globo News

La Policía Federal brasileña realizó ayer lunes una operación contra una organización que presuntamente blanqueó millones de dólares en Brasil procedentes de Venezuela, informaron las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones, empresas con sede en Venezuela, entre ellas una estatal, enviaron elevadas cantidades de dólares a Brasil para la supuesta compra de máquinas y productos agrícolas, aunque parte del montante nunca llegó a manos de los fabricantes y proveedores. Las autoridades en Brasil  creen que parte de los recursos enviados por la estatal venezolana, cuyo nombre no fue divulgado, “sería fruto del crimen”.

El comunicado la Policía Federal mostró en un documento, en una operación llamada “Conexión Venezuela”, que el dinero circuló en diversas cuentas bancarias y finalmente fue remitido al exterior, donde tenían como destinatarios a personas jurídicas con sede en paraísos fiscales.

Las  autoridades  brasileras acotaron que tan sólo entre 2010 y 2014, la organización habría movido más de 200 millones de reales (unos 64,7 millones de dólares). Asimismo, la Policía cumplió mandatos de prisión en varias ciudades de los estados de Río Grande do Sul y Sao Paulo, donde hay órdenes de conducción coercitiva contra seis personas.

Las investigaciones comenzaron después de que la administración federal de impuestos, el ente recaudador, identificara a personas jurídicas en Río Grande do Sul y en Sao Paulo que realizaban transacciones financieras “atípicas”.

La Policía cumplió mandatos de prisión en varias ciudades de los estados de Río Grande do Sul y Sao Paulo, donde hay órdenes de conducción coercitiva contra seis personas. Globovisión- EFE.

Kennia Espinoza