EE.UU. congela patrimonios de lujo en Florida vinculados a empresarios venezolanos y ex funcionarios del régimen de Maduro

El Globo News

Fiscales estadounidenses congelaron cientos de millones de dólares en propiedades de lujo y otros activos en el sur de Florida vinculados a una red de empresarios venezolanos y ex funcionarios del régimen de Nicolás Maduro acusados de lavar más de $1,200 millones.

Las propiedades congeladas incluyen una mansión vinculada al presunto testaferro de los hijastros del gobernante venezolano Nicolás Maduro.

Entre los activos identificados se encuentran al menos 17 viviendas, algunas de ellas suntuosas, así como fincas de caballos ubicadas en el estado. El valor total de las propiedades oscila entre los $22 millones y los $35 millones, según las valoraciones de propiedad que aparecen en los registros públicos y las estimaciones de precio realizadas por el mercado inmobiliario.

Las propiedades congeladas, que serían confiscadas si los acusados son declarados culpables, incluyen un apartamento en el lujoso edificio Porsche Design Tower de Sunny Isles, una residencia en Hibiscus Island con vista a la bahía de Biscayne Bay, cuatro casas en el exclusivo barrio de Cocoplum en Coral Gables, y dos fincas en la suntuosa comunidad ecuestre de Wellington, en el condado Palm Beach.

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También bajo control federal se encuentran más de $45 millones que ya han sido confiscados por las autoridades estadounidenses el año pasado, junto con depósitos adicionales en el banco City National Bank de Nueva Jersey y otras instituciones financieras en las Bahamas, Inglaterra y Suiza.

Esta semana, la Oficina del Fiscal Federal presentó una moción para congelar los activos de nueve individuos acusados de conspirar para lavar dinero a través de transferencias al Sur de Florida, el Caribe, Europa y América Central de fondos pertenecientes a la compañía petrolera estatal PDVSA que fueron obtenidos ilegítimamente.

Entre los acusados se encuentran dos ex funcionarios de alto rango de PDVSA acusados de recibir sobornos como parte del supuesto plan masivo de lavado de dinero, se encuentran en Venezuela u otros países extranjeros.

El alemán Matthias Krull, quien residió en Panamá y también trabajó como banquero en Suiza, se declaró culpable el miércoles en la corte federal de Miami de conspirar para lavar dinero. Foto: Twitter

El propio Maduro también está siendo investigado, junto con sus tres hijastros y un magnate de la red de televisión, Raúl Gorrín, quien también posee una casa en Cocoplum pero quien recientemente la puso en venta por $8 millones.

Hasta el momento las autoridades no han introducido acusaciones formales contra Maduro, los hijastros y Gorrín.

Los activos congelados, incluyendo el apartamento en Porsche Design Tower, perteneciente al ex asesor legal de PDVSA Carmelo Urdaneta Aqui, generalmente están registrados bajo los nombres de otras personas o de compañías creadas para ocultar los activos de las personas investigadas, según los fiscales.

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La jueza de distrito Kathleen Williams aprobó la moción prohibiendo la venta de los activos. Las autoridades federales sólo pueden apoderarse de las propiedades si obtienen sentencias condenatorias al final de los juicios o sí alcanzan acuerdos de culpabilidad con los acusados.

Solo dos de los nueve acusados hasta ahora están bajo custodia. El alemán Matthias Krull, quien residió en Panamá y también trabajó como banquero en Suiza, se declaró culpable el miércoles en la corte federal de Miami de conspirar para lavar dinero. Fuente: EL NUEVO HERALD / Foto: Referencial